菲律宾司法部本周四表示，八月初突袭帕赛市(Pasay)某离岸BC中心期间，当局根据法院签发的搜查令打开至少32个保险柜，并从中发现至少700万披索的现金、各种金融交易文件盒工具、SIM卡、子弹和消音器，这表明该网络BC公司可能涉及犯罪活动。 菲律宾司法部发言人克拉瓦诺(Mico Clavano)表示，目前当局已经打开其中21个金库，并发现了700万披索的现金和来自其他国家的各种纸币。此外，我们还发现了子弹、枪支消音器、泰瑟枪及其他表明该网络BC公司可能进行犯罪活动的物品。 当局认为，根据从已打开金库中找到的财务和交易文件，有证据表明运营商从事洗钱活动。发言人表示，涉及金融文件等相关物品则可以用作可能针对非法网络BC运营商提起的洗钱案件的证据。 从金库中找到的物品包括交易历史、财务记录、汇款收据、购买设备的收据、雇佣合同、达到配额的雇佣承诺以及预先注册的SIM卡。 此外，护照、签证、车钥匙和用于加密货币交易的加密钱包也被追回，这些物品被怀疑是“涉嫌非法经营的收益和果实”。 克拉瓦诺表示：“我们希望能够在其余的金库找到其他交易文件和金融交易，这将使我们能够了解其运营的财务结构。如果我们在帕赛市发现与诈骗活动相关的金融交易模式或网络，那么该网络BC公司也将面临洗钱指控。 在法院驳回了突袭行动中被捕的中国公民的人身保护令申请后，他们将继续由国调局扣押。 司法部发言人称：“这些都是不受欢迎的外国人，他们来这里是为了欺骗其他人。把他们赶出这个国家最快、最简单的方法就是将他们驱逐出境。” 据称，受访者将自己描绘成投资者或“引导者/帮助者”，以吸引客户投资股票和加密货币，承诺丰厚的回报，并在游戏应用程序中引入投资机会，其中存入的资金据称将根据投资回报率产生特定回报。